Trong thế giới đầy biến động của thị trường ngoại hối, “Cá mập” là thuật ngữ chỉ những tay chơi lớn, sở hữu khối lượng giao dịch khổng lồ đủ sức tạo ra sóng gió trên thị trường. Họ có thể là các ngân hàng quốc tế, quỹ đầu tư, tập đoàn đa quốc gia, hoặc thậm chí là những cá nhân cực kỳ giàu có. Hãy cùng GenZ Đầu Tư tìm hiểu về Cá mập trong Forex nhé!
Cá mập trong Forex là gì?
“Cá mập” hay còn gọi là “big boys” là những thế lực ẩn mình nắm giữ khối tài sản khổng lồ. Sức mạnh tài chính vượt trội cho phép họ tạo ra những cơn sóng lớn trên thị trường chỉ bằng một cú “quẫy đuôi” – những lệnh giao dịch với khối lượng khủng, đủ sức làm chao đảo giá cả và định hình xu hướng.
Hãy hình dung, một đàn cá nhỏ đang bơi theo dòng nước, bỗng một con cá mập xuất hiện, cả đàn cá nhỏ sẽ hoảng loạn và thay đổi hướng bơi. Thị trường Forex cũng vậy, khi “cá mập” hành động, những nhà đầu tư nhỏ lẻ sẽ bị ảnh hưởng theo.
Market markers có phải là cá mập trong Forex không?
Nhiều người mới tham gia thị trường Forex thường nhầm lẫn giữa “market maker” và “cá mập”. Thực tế, market maker là những nhà tạo lập thị trường, đóng vai trò như những người môi giới (broker) chứ không phải là những tay chơi khổng lồ thao túng thị trường. Họ cung cấp thanh khoản cho thị trường, giúp các giao dịch diễn ra thuận lợi hơn. Điều quan trọng là cần phân biệt rõ hai khái niệm này để hiểu đúng bản chất của thị trường Forex.
Market maker đóng vai trò quan trọng trong thị trường tài chính bằng cách cung cấp thanh khoản, giúp các giao dịch được khớp lệnh dễ dàng. Họ thu lợi nhuận từ chênh lệch giá mua/bán hoặc hoa hồng. Ví dụ, khi bạn bán 1 lot EUR/USD, market maker sẽ mua lại và bán cho người khác có nhu cầu, hoặc chia nhỏ ra bán cho nhiều người với giá khác nhau. Họ kiếm lời từ khối lượng giao dịch, càng nhiều người tham gia, lợi nhuận càng cao. Do đó, họ tập trung vào việc khớp lệnh thay vì thao túng thị trường. Nói cách khác, market maker không hẳn là “cá mập” trong forex.
Dù không phải “cá mập”, những tay chơi này vẫn “săn mồi” bằng cách nắm bắt điểm yếu của các trader khác, cụ thể là vị trí đặt lệnh dừng lỗ (stop-loss). Họ sẵn sàng bỏ vốn để tạo ra sự mất cân bằng tạm thời, ép buộc những người khác phải bán ra hoặc mua vào với giá bất lợi.
Ví dụ, khi thị trường đang có xu hướng giảm, họ sẽ “đi ngược dòng” bằng cách mua vào liên tục, đẩy giá lên cao. Điều này buộc những người đang nắm giữ lệnh bán (sell) phải mua lại số hàng đó với giá cao hơn để cắt lỗ, qua đó giúp họ thu về lợi nhuận.
Để tồn tại trong thị trường khắc nghiệt, đôi khi các nhà tạo lập thị trường (market maker) cũng phải tham gia “làm giá”. Tuy nhiên, việc này thường chỉ diễn ra ở quy mô nhỏ, với biểu hiện rõ nhất là sự khác biệt nhỏ ở đuôi nến. Đây chính là dấu hiệu cho thấy họ đang cố gắng “quét” các nhà đầu tư nhỏ lẻ ra khỏi thị trường nhằm bảo vệ lợi ích của chính mình.
Mục đích của cá mập trong Forex
Thị trường Forex là nơi quy tụ những “cá mập” khổng lồ như các siêu ngân hàng (Deutsche Bank, JP Morgan), Ngân hàng Trung ương (FED, ECB), tập đoàn thương mại (Walmart, Saudi Aramco) và các quỹ đầu tư lớn (SPDR Gold Trust, Bridgewater Associates). Thậm chí, có cả những cá nhân như George Soros – người từng làm chao đảo Ngân hàng Anh.
Mỗi “cá mập” đều có mục tiêu riêng khi tham gia thị trường, từ phục vụ khách hàng, đầu tư, đầu cơ đến vay vốn kinh doanh. Chính sự đa dạng về mục đích này đã tạo nên những tác động đa chiều và ở nhiều cấp độ khác nhau lên thị trường Forex.
Nhóm super bank
Super bank là những ngân hàng tư nhân khổng lồ, cực kỳ giàu có và tham gia sâu vào thị trường Forex. Các trader cần đặc biệt chú ý đến nhóm này vì họ có ảnh hưởng lớn đến thị trường, tạo ra biến động và cơ hội kiếm lời. Họ giao dịch liên tục với mục đích đầu cơ, cho vay, bảo lãnh hoặc đầu tư. Với quy mô hoạt động lớn, super bank chính là những “ông lớn” định hình thị trường.
Nhóm Chính phủ và các Ngân hàng Trung ương
Chính phủ và Ngân hàng Trung ương là những “cá mập” đặc biệt trên thị trường Forex. Thay vì săn mồi trực tiếp, họ sử dụng chính sách tài khóa và tiền tệ để điều tiết thị trường, kiểm soát lạm phát và ổn định nền kinh tế. Họ không nhắm vào các nhà đầu tư nhỏ lẻ mà ngược lại, còn có nhiệm vụ bảo vệ họ. “Cá mập” này không ưa những nhà đầu cơ vì cho rằng họ trục lợi từ quốc gia.
Với mục tiêu vì lợi ích chung, họ dựa trên dữ liệu vĩ mô để đưa ra quyết định. Mỗi động thái của họ đều có sức ảnh hưởng lớn và lâu dài đến thị trường. Các nhà đầu tư có thể theo dõi các báo cáo kinh tế của nhóm này để đưa ra quyết định giao dịch hiệu quả.
Nhóm các công ty thương mại lớn
Bên cạnh những “cá mập” quen thuộc, thị trường Forex còn chứng kiến sự tham gia của các tập đoàn thương mại lớn. Nhu cầu mua ngoại tệ khổng lồ để phục vụ hoạt động kinh doanh toàn cầu của họ có thể tạo ra những biến động giá đáng kể.
Mặc dù không thao túng thị trường mạnh mẽ như các ngân hàng đầu tư, nhưng những giao dịch của các tập đoàn này lại phản ánh xu hướng dòng tiền trên thị trường. Ví dụ, nếu một quốc gia xuất khẩu mạnh, thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài, đồng nội tệ của quốc gia đó có xu hướng tăng giá.
Điển hình như trường hợp Nga xuất khẩu dầu sang châu Âu thông qua hệ thống đường ống dẫn. Dòng tiền ổn định này đã góp phần củng cố giá trị của đồng Rúp so với đồng Euro.
Nhóm các quỹ đầu tư, đầu cơ
Thị trường Forex chủ yếu là đầu cơ (chiếm đến 90%), nơi “cá mập” – thường là các Super Bank hoặc có liên hệ mật thiết với nhóm này hoạt động mạnh mẽ. Mục tiêu của chúng là lợi nhuận từ biến động giá. Dù đầu tư và đầu cơ khác nhau về bản chất, nhưng điểm chung là tìm kiếm lợi nhuận từ chênh lệch giá, tạo ra cơ hội cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ.
Với nguồn vốn khổng lồ, “cá mập” tham gia mọi khung thời gian, góp phần tạo nên thanh khoản và xu hướng thị trường. Do khối lượng giao dịch lớn, chúng thường “tích lũy” dần, khiến giá đi ngang trong một thời gian, sau đó mới đẩy giá theo ý muốn và “phân phối” lại cho nhà đầu tư nhỏ lẻ khi đạt mục tiêu.
Cách cá mập giao dịch trong Forex
Giao dịch theo tin tức
Tin tức trong lĩnh vực tài chính mang tính chất sống còn, liên quan mật thiết đến chính trị và kinh tế. Chúng phản ánh những sự kiện thực tế nóng hổi hoặc quan điểm chính thức từ chính phủ, có sức ảnh hưởng mạnh mẽ đến biến động thị trường. Mỗi thông tin được công bố đều có thể tạo ra những cơn sóng dữ dội, tác động đến quyết định đầu tư của các nhà giao dịch. Vì vậy, việc nắm bắt thông tin chính xác và kịp thời là chìa khóa để tồn tại và thành công trong thế giới tài chính đầy biến động này.
Trong thị trường Forex khắc nghiệt, “cá mập” luôn tìm cách chiếm ưu thế bằng cách tiếp cận thông tin nhanh nhất. Họ không chỉ theo dõi sát sao các nguồn tin chính thống mà còn xây dựng mạng lưới riêng để nắm bắt mọi biến động, kể cả những tin tức chưa công bố.
Tuy các trader cũng có thể cập nhật tin tức thị trường, nhưng “cá mập” luôn nắm thông tin trước. Do đó, việc giao dịch ngay khi tin tức được công bố tiềm ẩn nhiều rủi ro. Lời khuyên là nên đóng lệnh hoặc chốt lời/lỗ trước khi tin ra vài phút để tránh bị “cá mập” lợi dụng.
Lịch tin tức Forex cung cấp cho trader thông tin về thời gian, mức độ ảnh hưởng và chi tiết của các sự kiện đã được lên lịch. Tuy nhiên, những biến động bất ngờ trên thị trường lại khó dự đoán, kể cả với “cá mập”. Ngay cả những tay chơi lão luyện cũng có thể thua lỗ nếu không kịp thời thích ứng với những thông tin mới.
Giao dịch theo thuật toán cao cấp
Công nghệ phát triển đã giúp việc tự động hóa giao dịch trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Các nhà đầu tư am hiểu lập trình có thể tự xây dựng hệ thống hoặc thuê, mua từ các nền tảng như MQL5. Những hệ thống này được thiết kế dựa trên thuật toán phức tạp và kiến thức thị trường sâu rộng, cho phép “cá mập” tận dụng nguồn vốn khổng lồ cùng sức mạnh của công nghệ để thao túng thị trường.
Họ có thể dễ dàng “quét sạch” các nhà đầu tư nhỏ lẻ, tạo ra những biến động giá bất thường như “nến rút chân” với khối lượng giao dịch tăng đột biến. Sau đó, họ đẩy giá lên cao rồi xả hàng ồ ạt, khiến giá lao dốc.
“Cá mập” thường ẩn mình chờ đợi thời cơ, đặc biệt là trên các khung thời gian lớn, chúng sẽ phân tích kỹ lưỡng và giao dịch thận trọng để đảm bảo hành động của mình phù hợp với xu hướng chung của nền kinh tế.
Kết luận
Cá Mập là một phần không thể thiếu của thị trường Forex, góp phần tạo nên sự sôi động và tính thanh khoản cho thị trường. Nắm bắt được vai trò, mục tiêu và chiến lược của Cá Mập là chìa khóa giúp các nhà giao dịch nhỏ lẻ thành công trong “đại dương” đầy biến động này.
